Înșelătorie Plus Token (PLUS) – Anatomia unui Ponzi

Ce este Plus Token?

„Plus Token” a fost o criptomonedă Schema Ponzi deghizat în program de investiții cu randament ridicat. Administratorii platformei au închis operațiunea în iunie 2019. Frauderii au abandonat schema prin retragerea a peste 3 miliarde de dolari în criptomonede (Bitcoin, Ethereum și EOS) și au lăsat mesajul „Ne pare rău că am fugit”. Acest lucru a dus la o vânătoare internațională de oameni pentru administratorii platformei și creatorii Plus Token. Plus token a fost acuzat că a provocat scăderea prețurilor Bitcoin în 2019, deoarece fondurile furate au fost vândute prin Bitcoin OTC.

PlusToken a urmărit în Coreea și China – în special în rândul investitorilor care nu sunt familiarizați cu criptomonedele. Plus token a fost un program de investiții cu randament ridicat, care a oferit recompense masive pentru „investiții” victimelor nebănuite din China și Coreea. Schema a oferit profituri lunare de la 9% la 18% din investiții – investițiile mai mari obținând mai multe recompense. Acest tip este similar cu alte programe de investiții cu randament ridicat, cum ar fi „Bitconnect”Care s-a prăbușit în ianuarie 2018.

Cum a funcționat schema Plus Token Ponzi?

Plus Token este un sistem clasic Ponzi, care atrage victimele nebănuite să investească cu promisiuni de rentabilitate ridicată și investiții reduse. Plus Token a menținut o iluzie de afaceri durabile, pretinzând că fondurile sunt utilizate pentru a dezvolta produse legate de criptomonede, cum ar fi Plus Token Wallet și Exchange. Cu toate acestea, randamentele sunt generate prin împărțirea investițiilor mai recente pentru a plăti membrii mai în vârstă. Iluzia unei afaceri durabile este ceea ce clasifică acest lucru drept un sistem Ponzi, întrucât victimele cred de fapt că investesc într-o afacere care generează profituri ridicate..

Afiș YouTube


Plus Token avea, de asemenea, un element puternic de recomandare, care oferea bonusuri imense oricărui membru care a trimis prietenii și familia în schemă. Investitorii au fost împărțiți în 4 „niveluri”, în funcție de cât au investit și câte alte trimiteri pot face. Aceasta a însemnat cu cât un membru s-a referit mai mult, cu atât randamentul este mai mare exponențial. Membrii au început să își recomande prietenii și familia pentru a investi în sume mari de criptomonede, inclusiv Bitcoin, Ethereum, EOS și Litecoin.

Cum a devenit atât de popular?

Plus Token s-a bazat foarte mult pe conferințe și întâlniri pentru a promova simbolul. Următorul videoclip este realizat la o adunare de jetoane Plus.

Plățile au fost oprite la 30 iunie 2019

Semnele timpurii ale problemelor au început să apară în iunie 2019, pe măsură ce utilizatorii au început să raporteze întârzieri în retragerea fondurilor. Unii au plâns pe site-ul chinez de socializare „Weibo”, citând că nu au putut primi fonduri în ciuda faptului că au scris timp de 35 de ore după depunerea cererilor de retragere Blocktempo).

Inițial, jetonul Plus a dat vina pe „taxe mai mari pentru miner” pentru întârzierile de retragere. Ei au revendicat tranzacțiile trimise cu 1 sat / octet, ceea ce a dus la întârzieri mari pe Bitcoin Blockchain. În plus, susținătorii de jetoane cu pasiune ca adepții lor să „creadă” în sistem și să ignore „informațiile false”.

Liderii inelului au încercat să convingă comunitatea că Plus Token va reveni.

Escroci: „Ne pare rău că am fugit”

Pe măsură ce fondurile au început să se miște, una dintre tranzacții conținea nota „Ne pare rău, am executat” ca un comentariu la tranzacție. Acest lucru nu are nevoie de explicații – organizatorii înșelătoriei și-au inițiat strategia de ieșire și au fugit din țară.

109 membri ai escrocheriei Plus Token au fost arestați

Rapoarte din presa chineză CLS pe 30 iulie 2020 a raportat că 109 persoane au fost arestate în legătură cu schema PlusToken de către Ministerul Securității Publice. Acestea includ toți cei 27 de suspecți primari considerați responsabili pentru înșelătorie și alți 82 de membri de bază.

Plus Token încă înșală utilizatorii?

Pe 29 aprilie 2020, au existat capturi de ecran ale aplicației PlusToken care circulau pe rețelele de socializare chineze ale unei presupuse notificări care anunța că versiunea 3.0 beta a aplicației este acum online. Ulterior, pe 4 mai 2020, echipa PlusToken a emis o nouă notificare prin care se spune că versiunea 3.0 beta va fi supusă sincronizării compatibilității și va opri toate funcțiile tranzacției. Notificarea a adăugat în continuare că, odată ce această versiune este live, unii utilizatori eligibili vor primi o recompensă. Cu toate acestea, pare mai degrabă un efort al șefilor de la PlusToken de a-i potoli pe cei care au investit, dându-le speranța că proiectul se poate întoarce.

Capturi de ecran ale aplicației PlusTokenCapturi de ecran ale aplicației PlusToken

Varful aisbergului

PlusToken poate fi văzut ca vârful aisbergului, deoarece există multe alte scheme și înșelătorii cripto Ponzi foarte asemănătoare. Acestea includ Cloud Token, S Block și alte jetoane „minare” în cloud. La sfârșitul zilei, jetoanele care „garantează” randamente ridicate fără un plan de afaceri clar și capabil de audit ar trebui să genereze semnalizări roșii.

Spălarea fondurilor furate în schimburi

Din fericire, cercetările sunt în curs de depistare a portofelelor despre care se știe că sunt asociate cu Plus Token (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). Munca realizată de @PeckShield a arătat fonduri care se deplasează de la portofele mari (~ 5000 + Bitcoin) la portofele mai mici și, eventual, în schimburi de criptomonede. Datorită sumelor mari de criptomonede mutate și vândute în mod activ – Plus Token a jucat un rol în scăderea prețului Bitcoin.

Harta care arată cum fondurile de jetoane Plus sunt spălate în schimburiHarta care arată modul în care fondurile de jetoane Plus sunt spălate pe schimburi (Credit imagine: @Silkjaer)

Sume cunoscute înșelate – enumerați suma BTC de la adrese identificate și urmărite. Au circulat rapoarte că până la ~ 1% din întreaga ofertă de Bitcoin este implicată în înșelătorie. În prezent, sunt adăugate mai multe portofele la această listă.

  • 70000 BTC (700.840.000 USD)
  • 789511 ETH (142.119.980 USD)
  • 26299109 EOS (92.046.881 USD)

Adrese de portofel Bitcoin cunoscute (Sursa 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676.86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749.66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Adrese EOS cunoscute ale jetonului Plus

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

Adrese cunoscute Ethereum ale Plus Token

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Plus Vânzări de jetoane Responsabile pentru scăderea prețului Bitcoin?

Încă din august 2019, grupurile chineze de tranzacționare a criptomonedelor au fost deja care circulă că, din cauza cantității enorme implicate, escrocii care încearcă să elimine Bitcoinul prost obținut împing prețurile în jos. Și această scădere a prețurilor sa oprit la 15 august 2019, întâmplător când Binance a fost suspendat pentru tranzacționare din cauza unei actualizări a sistemului.

Discuție despre vânzările PlusTokenDiscuție despre vânzările PlusToken (credit: 8BTC)

La sfârșitul lunii noiembrie 2019, această problemă a fost adusă din nou în prim plan atunci când utilizatorul Twitter Ergo a raportat că a urmărit 187.000 BTC din cei aproximativ 200.000 BTC atribuiți investitorilor PlusToken. În ceea ce privește aceste fonduri, Ergo a constatat că au fost „amestecate” (deși rău, dacă este deloc) și trimise treptat către diferite burse de criptomonede și brokeri OTC, în principal Huobi, pentru vânzare pe piață.

Descoperirile lui Ergo cu privire la fondurile PlusToken

Ergo prezice că, dacă toate fondurile „mixte” ar fi vândute din august până în noiembrie 2019, s-ar ajunge în medie la aproximativ 1.300 BTC vândute pe zi. Acest lucru ar putea determina oamenii să creadă că ar avea un efect asupra prețurilor Bitcoin, care a scăzut de la 9.981,41 USD la 1 august 2019 la 7.182,89 USD la 4 decembrie 2019.

Pe baza estimărilor Ergo cu privire la sumele vândute zilnic, vânzarea restului de 58.000 BTC sau aproximativ fonduri Plus Token ar continua pentru încă 1,5 până la 2 luni.

Într-un model aparent, escrocii PlusToken își mută fondurile atunci când prețurile BTC experimentează volatilitate. Așa a fost cazul la 11 februarie 2020, când Bitcoin tranzacționa la aproximativ 9.800 USD, aproape 12.000 BTC (în valoare de aproximativ 118 milioane USD) de la una dintre adresele asociate cu fondurile Plus Token au fost mutate și împărțite între diferite alte portofele..

Pe 7 martie 2020, Bitcoin tranzacționa din nou la peste 9.000 USD. Din nou, fondurile Plus Token au fost direcționate prin servicii de amestecare. De data aceasta, utilizatorul Twitter ErgoBTC observat că a fost implicat un total de 13.000 BTC (în valoare de aproximativ 210 milioane USD). Analiști precum Kevin Svenson cred că escrocii au fost „lovind piața cu ordine de vânzare”De fiecare dată când prețurile Bitcoin au crescut astfel încât să descarce fondurile.

Există un model în mișcarea fondurilor asociate cu Plus Token?

Potrivit ErgoBTC, mișcarea fondurilor către schimburi a luat o pauză de la mijlocul lunii martie până la începutul lunii mai 2020. De atunci, mișcarea către schimburi a fost reluată și în jur de 300-500 BTC / zi este mutată la schimburi.

Ultimele fonduri PlusToken s-au mutat la schimburi

Pe 22 iunie 2020, utilizatorul Twitter Whale Alert a constatat că peste 26 de milioane de EOS (în valoare de peste 67 milioane USD) au fost transferați dintr-un portofel asociat cu PlusToken într-un portofel necunoscut, determinând comercianții de criptomonede să meargă în alertă maximă pentru o posibilă mișcare a prețului descendent pentru EOS.

Într-adevăr, la 24 iunie 2020 am văzut o scădere semnificativă a prețurilor EOS, deși nu se poate confirma că acest lucru s-a datorat vânzării fondurilor PlusToken.

Prețuri EOS în perioada 22-26 iunie 2020Prețuri EOS în perioada 22-26 iunie 2020

Doar o chestiune de câteva zile mai târziu, pe 24 iunie 2020, Whale Alert a găsit o altă bucată imensă de fonduri PlusToken, de această dată peste 789.000 ETH (în valoare de peste 187 milioane USD) au fost transferate dintr-un portofel PlusToken la o nouă adresă și încă o dată la o altă adresă necunoscută.

Aceste fonduri au fost apoi împărțite în mai multe adrese necunoscute de sume diferite.

Utilizatorul Twitter ErgoBTC, care a urmărit mișcarea fondurilor PlusToken, observă că ETH care a fost transferat recent este restul monedelor neamestecate ale PlusToken, care sunt acum mutate în mixere. Scopul acestui lucru este de a înnorări istoricul mișcărilor fondurilor PlusToken, astfel încât acestea să poată evita să fie marcate de schimburi atunci când sunt vândute în cele din urmă pe piață.

Pe lângă mișcările EOS și ETH, a fost o săptămână foarte încărcată pentru PlusToken. Până în prezent, au transferat criptomonede în valoare de peste 428 milioane USD la adrese noi și următoarele schimburi: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io și MXC Exchange.

Bursele fac orice pentru a descuraja escrocii?

Cei din spatele Plustoken se bazează pe schimburi de criptomonede pentru a dispune de fondurile lor înșelate. Schimburile de criptomonede au la dispoziție măsuri Know Your Customer (KYC) care ar trebui să identifice și să raporteze orice astfel de activitate, deoarece aceasta constituie în mod clar spălarea banilor. Cu toate acestea, vânzările masive anterioare ale PlusToken a avut loc la Huobi și Okex, demonstrând astfel că măsurile lor KYC și AML au fost ineficiente în oprirea lor în acest caz.

De la vânzarea anterioară, bursele și-au intensificat standardele. De exemplu, ca reacție la vânzare, Huobi a avut-o a lansat Star Atlas, un instrument de analiză în lanț pentru identificarea activităților problematice, cum ar fi frauda și spălarea banilor pe bursa lor. Între timp, schimbul de la egal la egal pe care Paxful îl are asociat cu Chainalysis, astfel încât tranzacțiile bursei să poată fi monitorizate în timp real.

În ultima revendicare, sa constatat deja că fondurile substanțiale sunt amestecate și depuse în Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io și MXC Exchange. Nimic nu s-a întâmplat încă, dar mulți comercianți se uită deja pentru a vedea dacă ar putea intra o criză de piață, în timp ce se întreabă dacă schimburile afectate vor întreprinde vreo acțiune cu privire la fondurile care sunt acum în mâinile lor..

RUPTURĂ: Poliția chineză a confiscat 4,2 miliarde de dolari din PlusToken, confiscat în trezoreria Chinei

Depuneri de la Curtea Populară Intermediară Yancheng arată că autoritățile au confiscat 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 Eter (ETH), 1,4 milioane Litecoin (LTC), 27,6 milioane EOS, 74,167 Dash, 487 m XRP, 6 miliarde Dogecoin (DOGE), 79,581 Bitcoin Cash (BCH) și 213.724 Tether (USDT) de la 7 persoane condamnate în legătură cu acest caz.

Acest lucru totalizează criptomonede în valoare de aproximativ 4,2 miliarde USD!

Cererile de judecată au indicat, de asemenea, că criptomonedele confiscate vor fi confiscate Trezoreriei Naționale. Acest lucru se datorează faptului că în China, tranzacționarea și tranzacționarea în criptomonede este ilegală. Deci victimele nu au drepturi legale pentru returnarea bunurilor confiscate.

Prin urmare, unele victime au glumit că au contribuit din greșeală la trezoreria națională.

Plus surse de jeton și referințe

Surse chineze și acoperire de știri

Mulțumiri speciale lui Matthew Graham pentru furnizarea videoclipurilor și cercetării!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Adrese Crypto Wallet

Cercetare Chainnode: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Adrese de portofel plus token: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Arestări / vânătoare de bărbați

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Plus vânzări de jetoane și corelația prețurilor Bitcoin?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Rezultatele utilizatorului Twitter Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Actualizat pe 4 decembrie 2019 pentru a include o nouă secțiune – Vânzări de jetoane Plus Responsabile pentru scăderea prețului Bitcoin?

Actualizat la 18 decembrie 2019 pentru a corecta greșelile de ortografie și mai multe detalii despre modul în care a funcționat Schema Ponzi

Actualizat la 9 martie 2020 cu cele mai recente mutări Plus Token din 2020.

Actualizat la 25 mai 2020 pe cele mai recente procese PlusToken și versiunea 3.0 beta a aplicației.

Actualizat la 25 iunie 2020 privind mișcările fondurilor rămase neamestecate ale PlusToken în săptămâna 21 iunie 2020.

Actualizat la 2 iulie 2020 cu privire la ceea ce fac schimburile ca răspuns

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector