Plusz Token (PLUS) átverés – Ponzi anatómiája

Mi a Plus Token?

A „Plus Token” kriptovaluta volt Ponzi-séma magas hozamú befektetési programnak álcázva. A platformadminisztrátorok 2019 júniusában bezárták a műveletet. A csalók elhagyták a rendszert azzal, hogy több mint 3 milliárd dollárt vontak ki kriptovalutákban (Bitcoin, Ethereum és EOS), és meghagyták a „sajnálom, hogy futunk” üzenetet. Ez vezetett a nemzetközi embervadászat a platformadminisztrátorok és a Plus Token készítői számára. Plusz jelzőt hibáztattak azért, mert 2019-ben a Bitcoin árai csökkentek, mivel az ellopott pénzeszközöket Bitcoin OTC-n keresztül értékesítették.

PlusToken jelentős követői voltak Koreában és Kínában – különösen a kriptovalutákat nem ismerő befektetők körében. A Plus token egy magas hozamú befektetési program volt, amely hatalmas jutalmat kínált a „befektetésekért” a gyanútlan áldozatok számára Kínában és Koreában. A rendszer havi 9–18% -os megtérülést kínált – a nagyobb befektetések több haszonnal jártak. Ez a típus hasonló más magas hozamú befektetési programokhoz, mint példáulBitconnect”, Amely 2018 januárjában összeomlott.

Hogyan működött a Plus Token Ponzi rendszer?

A Plus Token egy klasszikus Ponzi-séma, amely a gyanútlan áldozatokat befektetésre csábítja magas hozamú és alacsony befektetési ígéretekkel. A Plus Token fenntartotta a fenntartható üzlet illúzióját azzal, mintha a pénzeszközöket olyan kriptovalutával kapcsolatos termékek fejlesztésére használnák fel, mint a Plus Token Wallet és az Exchange. A hozam azonban az újabb befektetések felosztásával jön létre, hogy kifizesse az idősebb tagokat. A fenntartható vállalkozás illúziója minősíti ezt Ponzi-rendszernek, mivel az áldozatok valójában úgy vélik, hogy egy olyan vállalkozásba fektetnek be, amely magas megtérülést generál.

A Plus Tokennek volt egy erős áttételi eleme is, amely hatalmas bónuszokat adott minden olyan tagnak, aki barátokat és családtagokat hívott be a rendszerbe. A befektetőket 4 „szintre” osztották, aszerint, hogy mennyit fektettek be, és hány egyéb utalást tudnak megtenni. Ez azt jelentette, hogy minél több tag hivatkozott, annál nagyobb volt a megtérülés. A tagok elkezdték hivatkozni barátaikra és családtagjaikra, hogy fektessenek be nagy mennyiségű kriptovalutába, beleértve a Bitcoinot, az Ethereumot, az EOS-t és a Litecoin-t..


Hogyan lett ilyen népszerű?

A Plus Token nagyban támaszkodott konferenciákon és találkozókon a token népszerűsítéséhez. Az alábbi videó egy Plus token összejövetelen készült.

pic.twitter.com/vooYmv8ir7

– Matthew Graham (@mattysino) 2019. augusztus 16

A kifizetések 2019. június 30-án leálltak

A problémák korai jelei 2019 júniusában kezdtek megjelenni, amikor a felhasználók elkezdték jelenteni az alapok kivonásának késését. Néhányan panaszt tettek a „Weibo” kínai közösségi oldalon, arra hivatkozva, hogy a visszavonási kérelmek benyújtása után 35 órán keresztül nem tudtak pénzhez jutni, annak ellenére, hogy írtak (Forrás Blocktempo).

Kezdetben a Plus token a „magasabb bányászdíjakért” vádolta a visszavonási késedelmeket. Azt állították, hogy az elküldött tranzakciók 1 szat / bájttal voltak, ami a Bitcoin blokklánc hosszú késéseihez vezetett. Ráadásul a jelző támogatók lelkesen követői, hogy „higgyenek” a rendszerben, és figyelmen kívül hagyják a „hamis információkat”.

Ez csak szomorú pic.twitter.com/hB3EkkEIKd

– Boxmining (@boxmining) 2019. augusztus 16 A Ring Leaders megpróbálta meggyőzni a közösséget, hogy a Plus Token visszatér.

Csalók: „Sajnáljuk, hogy futottunk”

Amint az alapok mozogni kezdtek, az egyik tranzakció a „Sajnáljuk, hogy futunk” feljegyzést tartalmazta a tranzakció megjegyzéseként. Ez valójában nem igényel magyarázatot – az átverés szervezői elindították kilépési stratégiájukat és elmenekültek az országból.

A Plus Token átverés 109 tagját letartóztatták

Jelentések a kínai hírügynökségtől CLS 2020. július 30-án arról számolt be, hogy a Közbiztonsági Minisztérium 109 személyt tartóztatott le a PlusToken rendszer kapcsán. Ide tartozik mind a 27 elsődleges gyanúsított, akikről feltételezhető, hogy felelősek az átverésért, és további 82 törzstag.

A Plus Token még mindig átveri a felhasználókat?

2020. április 29-én a kínai közösségi médiában a PlusToken alkalmazás képernyőképei keringtek egy állítólagos értesítésről, amely bejelentette, hogy az alkalmazás 3.0 béta verziója már online. Ezt követően, 2020. május 4-én, a PlusToken csapata újabb értesítést adott ki, miszerint a 3.0 béta verzió kompatibilis szinkronizáláson megy keresztül, és leállítja az összes tranzakciós funkciót. A közlemény továbbá hozzátette, hogy amint ez a verzió életbe lép, néhány jogosult felhasználó jutalmat kap. Ez azonban inkább a PlusToken vezetőinek erőfeszítéseinek tűnik, hogy elhelyezzék azokat, akik befektettek, remélve, hogy a projekt visszatérhet.

A PlusToken alkalmazás képernyőképeiA PlusToken alkalmazás képernyőképei

A jéghegy csúcsa

A PlusToken az Iceberg csúcsának tekinthető, mivel sok más nagyon hasonló kriptográfiai Ponzi-séma és csalás létezik. Ide tartoznak a Cloud Token, az S Block és más felhő „bányászati” tokenek. A nap végén azoknak a tokeneknek, amelyek egyértelmű és auditálható üzleti terv nélkül „garantálják” a magas hozamokat, vörös zászlókat kell generálniuk.

Az ellopott pénzeszközök pénzmosása tőzsdékre

Szerencsére kutatások folynak a Plus Tokenhez (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). Által végzett munka @PeckShield kimutatta, hogy a nagy pénztárcákból (~ 5000 + Bitcoin) a kisebb pénztárcákba költöző pénzeszközök, és végül a kriptovaluta-tőzsdékbe költöznek. A nagy mennyiségű kriptovaluta miatt, amelyeket aktívan eladtak és a Plus Token szerepet játszott a Bitcoin árának esése.

Térkép, amely bemutatja, hogyan mosják a Plus token alapokat tőzsdékreTérkép, amely bemutatja, hogyan mosják a Plus token alapokat a tőzsdékre (Kép jóváírás: @Silkjaer)

Ismert összegek – A BTC összegének felsorolása azonosított és nyomon követett címekből. Jelentések keringtek hogy a teljes Bitcoin-készlet ~ 1% -a részt vesz az átverésben. Jelenleg több pénztárca kerül fel a listára.

  • 70000 BTC (700 840 000 USD)
  • 789511 ETH (142 111 980 USD)
  • 26299109 EOS (92 046 881 USD)

Ismert Bitcoin Wallet címek (1. forrás):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676.86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

A Plus Token ismert EOS-címei

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

A plusz token ismert Ethereum címei

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Plusz token eladások felelősek a Bitcoin áreséséért?

Már 2019 augusztusa óta a kínai kriptovaluta-kereskedési csoportok már vannak keringő hogy a rengeteg mennyiség miatt a csalók, akik megpróbálják ártalmatlanítani a rosszul megszerzett Bitcoin-t, lefelé nyomják az árakat. És ez az árdömping 2019. augusztus 15-én leállt, véletlenül, amikor a Binance-t egy rendszerfrissítés miatt felfüggesztették a kereskedés miatt.

Vita a PlusToken eladásokrólVita a PlusToken eladásokról (Hitel: 8BTC)

2019 november végén ez a kérdés ismét előtérbe került, amikor az Ergo Twitter-felhasználó arról számolt be, hogy a PlusToken befektetőinek tulajdonított mintegy 200 000 BTC-ből 187 000 BTC-t követett nyomon. Ami ezeket az alapokat illeti, az Ergo megállapította, hogy „összekeverték őket” (bár rosszul, ha egyáltalán), és fokozatosan különböző kriptovaluta-tőzsdékhez és OTC brókerekhez, elsősorban Huobihoz küldték őket eladásra a piacon.

Nagyon sok Twitter FUD-ot láttam, amely a bányászok kapitulációjáról szólt az elmúlt napokban.

Ez elgondolkodtatott … vajon a PlusToken csalók általi értékesítés rendellenes hatással lehet-e erre a piaci ciklusra? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

– Ergo olPolitikusan feltöltött∴ (@ErgoBTC) 2019. november 21 Ergo megállapításai a PlusToken alapokról

Ergo azt jósolja, hogy ha az összes „vegyes” alapot 2019 augusztusától novemberig értékesítenék, az átlagosan napi 1300 eladott BTC lenne. Ez arra késztetheti az embereket, hogy azt gondolják, ez hatással lesz a Bitcoin árára, amely 2019. augusztus 1-jei 9 981,41 USD-ről 2019. december 4-én 7 182,89 USD-re csökkent..

Az Ergo napi eladott összegekre vonatkozó becslései alapján a fennmaradó mintegy 58 000 BTC Plus Token alap eladása további 1,5–2 hónapig folytatódna.

Nyilvánvaló minta szerint a PlusToken csalók akkor mozgatják pénzeszközeiket, amikor a BTC-árak ingadozást tapasztalnak. Ilyen volt 2020. február 11-én, amikor a Bitcoin mintegy 9800 USD, közel 12 000 BTC (mintegy 118 millió USD értékben) kereskedést hajtott végre a Plus Token alapokhoz tartozó címek egyikéből, és megosztották a többi pénztárca között.

2020. március 7-én a Bitcoin ismét több mint 9 000 USD árfolyamon kereskedett. Ismét a Plus Token alapokat keverési szolgáltatások révén töltötték fel. Ezúttal a Twitter-felhasználó ErgoBTC megjegyezte hogy összesen 13 000 BTC-t (kb. 210 millió USD értékben) vontak be. Az olyan elemzők, mint Kevin Svenson, úgy vélik, hogy a csalókeladási megbízásokkal csapkodja a piacot”Valahányszor a Bitcoin árfolyama emelkedett az alapok kirakása érdekében.

#BTC – ez nem az átlagos eladási ár. Egyértelműen bálna kirakodik. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb

– Kevin Svenson (@KevinSvenson_) 2020. március 8 Van-e minta a Plus Tokenhez kapcsolódó pénzmozgásról??

Az ErgoBTC szerint a pénzeszközök mozgása a tőzsdékhez kissé szünetet tartott 2020 közepétől május elejéig. A tőzsdére való költözés azóta folytatódik, és naponta körülbelül 300-500 BTC költözik a tőzsdékre..

Korábbi tudósításunk itt érhető el. https://t.co/OLdsTBGb8v

– Ergo olPolitikusan feltöltött∴ (@ErgoBTC) 2020. június 24

A PlusToken alapjainak utolsó tőzsdére költözött

2020. június 22-én a Twitter felhasználó, a Whale Alert úgy találta, hogy több mint 26 millió EOS-t (több mint 67 millió USD értékben) utaltak át a PlusToken társított pénztárcájából egy ismeretlen pénztárcára, ami arra késztette a kriptopénz-kereskedőket, hogy fokozott riasztásra induljanak az EOS lehetséges lefelé irányuló mozgása miatt..

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 26,316,339 #EOS (67 139 663 USD) átkerült a PlusToken-től ismeretlen pénztárcához

Tx: https://t.co/dTKanT3Wtt

– Bálna figyelmeztetés (@ whale_alert) 2020. június 22

2020. június 24-én valóban jelentős csökkenést tapasztaltunk az EOS-árakban, bár nem lehet megerősíteni, hogy ez a PlusToken alapok eladásának köszönhető.

EOS árak 2020. június 22. és 26. közöttEOS árak 2020. június 22. és 26. között

Csak néhány nap múlva, 2020. június 24-én a Whale Alert talált egy újabb hatalmas darab PlusToken forrást, ezúttal több mint 789 000 ETH-t (több mint 187 millió USD értékben) utaltak át egy PlusToken pénztárcából új címre, és még egyszer egy másik ismeretlen címre.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789,534 #ETH (187 847 558 USD) átkerült a PlusToken-től ismeretlen pénztárcához

Tx: https://t.co/z2jqlfZ21h

– Bálna figyelmeztetés (@ whale_alert) 2020. június 24

ℹ️ Ezt az átutalást a #PlusToken

– Bálna figyelmeztetés (@ whale_alert) 2020. június 24

Ezeket az alapokat ezután több ismeretlen, változó összegű címre osztották fel.

Az ErgoBTC Twitter-felhasználó, aki figyelemmel kísérte a PlusToken alapok mozgását, megállapítja, hogy a nemrég átutalt ETH a PlusToken nem összekevert érméinek fennmaradó része, amelyeket most keverőkbe helyeznek át. Ennek célja a PlusToken alapok mozgástörténetének elhomályosítása, hogy elkerüljék a tőzsdék általi megjelölést, amikor végül piacon értékesítik őket..

Minden izgalom mellett indokolt a BTC rövid frissítése.

Azt is láthattuk, hogy a megfigyelési listánkon lévő összes kb. 22 000 dolláros keveretlen érme az elmúlt napokban belépett a keverőjébe.. https://t.co/DLR1M7xty9

– Ergo olPolitikusan feltöltött∴ (@ErgoBTC) 2020. június 24

Az EOS és az ETH mozgása mellett nagyon mozgalmas hét telt el a PlusToken számára. Eddig 428 millió USD értékű kriptovalutát költöttek új címekre és a következő cserékre: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io és MXC Exchange.

Ezen a héten a következő #PlusToken az alapok a cserekapcsolatok és új címek felé mozognak a keveréshez:

– 22 ezer BTC (203 millió USD)

– 789 ezer ETH (183 millió USD)

– 26 millió EOS (68 millió USD)

– 20 millió XRP (4 millió USD)

A nagy kérdés: képesek-e a kriptográfiai piacok befogadni ezt a mennyiséget, vagy alacsonyabban haladunk?

– Spencer Noon (@spencernoon) 2020. június 25

A Cserék bármit megtesznek a csalók elrettentése érdekében?

A Plustoken mögött állók a kriptovaluta tőzsdékre támaszkodnak az átvert pénzeszközeik elidegenítésére. A kriptovaluta-tőzsdék valóban rendelkeznek az Ügyfél ismerete (KYC) intézkedéseivel, amelyeknek azonosítaniuk és jelenteniük kell az ilyen tevékenységeket, mivel egyértelműen pénzmosásnak minősül. A PlusToken korábbi hatalmas eladásai azonban Huobiban és Okexban zajlott, ezzel bizonyítva, hogy a KYC és az AML intézkedéseik hatástalanok voltak abban az esetben, hogy megállítsák őket.

Az előző eladás óta a tőzsdék fokozták színvonalukat. Például, az eladásra reagálva Huobi elindította a Star Atlas-t, on-chain elemzési eszköz a problémás tevékenységek, például a csalás és a pénzmosás azonosítására tőzsdéjükön. Eközben a Paxful-féle párok közötti cserék társul a Chainalysis-szel, hogy a tőzsde tranzakciói valós időben ellenőrizhetők legyenek.

A legújabb eladás során már kiderült, hogy jelentős összegeket kevernek és helyeznek el a Binance, a Huobi, a HBTC, az OKEx, a Gate.io és az MXC Exchange. Még nem történt semmi, de sok kereskedő már figyeli, hogy bekövetkezhet-e piaci összeomlás, miközben megkérdőjelezi, hogy az érintett tőzsdék intézkednek-e a most a kezükben lévő alapokról.

#Plustoken 2019 eleje óta jelentős piaci tényező.

Elemzés @ErgoBTC & mások bizonyítják, hogy a PlusToken ~ 165k BTC-je vegyes volt & Huobiba küldték & OKex augusztus óta.

Ezen a héten >200 mm dollárnyi ETH / EOS / XRP költözött.@HuobiGlobal és @OKEx teljesen hallgattak.

Miért?

– Travis Kling (@Travis_Kling) 2020. június 24

MEGTÖRTÉNÉS: A kínai rendőrség 4,2 milliárd USD-t foglalt le a PlusTokenből, amelyet Kína kincstárába vontak vissza

A Yanchengi Középfokú Népbíróság beadványaiból kiderül, hogy a hatóságok 194 775 Bitcoin (BTC), 833 083 Ether (ETH), 1,4 millió Litecoin (LTC), 27,6 millió EOS, 74 167 Dash, 487 millió XRP, 6 milliárd Dogecoin (DOGE), 79 581 Bitcoin készpénzt foglaltak le (BCH) és 213 724 Tether (USDT) 7 személytől, akiket ez ügyben elítéltek.

Ez összesen körülbelül 4,2 milliárd USD értékű kriptovalutát jelent!

A bírósági beadványok azt is jelezték, hogy a lefoglalt kriptovalutákat elveszítik a Nemzeti Kincstárnak. Kínában ugyanis a kriptovalutákkal való kereskedés illegális. Tehát az áldozatoknak nincs törvényi joguk a lefoglalt vagyon visszaszolgáltatására.

Ezért néhány áldozat viccelődött, hogy akaratlanul is hozzájárultak a nemzeti kincstárhoz.

Fordítás: „a gondatlanság arra késztetett, hogy én is hozzájáruljak a nemzet kincstárához” lol, látom, mit tettek ott.. https://t.co/jp1cLAboJo

– Boxmining.com (@BoxminingNews) 2020. november 27

Plusz token források és hivatkozások

Kínai források és hírek

Külön köszönet Matthew Graham a videók és a kutatások biztosításához!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Crypto Wallet címek

Chainnode Research: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Plusz Token Wallet címek: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Letartóztatások / embervadászat

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Plusz Token eladások és Bitcoin árkorreláció?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Ergo Twitter-felhasználó megállapításai: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Frissítve 2019. december 4-én, hogy új szakaszokat tartalmazzon – plusz tokenek eladások, amelyek felelősek a Bitcoin áreséséért?

Frissítve 2019. december 18-án a helyesírási hibák kijavítása és a Ponzi-rendszer működésének további részletei érdekében

Frissítve 2020. március 9-én a legújabb Plus Token 2020-as mozdulataival.

Frissítve 2020. május 25-én az alkalmazás legújabb PlusToken vádemelésén és 3.0 verziójának bétaverzióján.

2020. június 25-én frissült a PlusToken fennmaradó, fel nem kevert alapjainak mozgásáról a 2020. június 21-i héten.

2020. július 2-án frissítették a cserék válaszait

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector