Plus Token (PLUS) Scam – กายวิภาคของ Ponzi

Contents

Plus Token คืออะไร?

“ Plus Token” เป็นสกุลเงินดิจิทัล โครงการ Ponzi ปลอมตัวเป็นโปรแกรมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ผู้ดูแลระบบแพลตฟอร์มปิดการดำเนินการในเดือนมิถุนายนปี 2019 ผู้ฉ้อโกงยกเลิกโครงการโดยถอนเงินกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล (Bitcoin, Ethereum และ EOS) และทิ้งข้อความว่า “ขออภัยที่เราดำเนินการ” สิ่งนี้นำไปสู่ไฟล์ การล่าสัตว์ระหว่างประเทศ สำหรับผู้ดูแลระบบแพลตฟอร์มและผู้สร้าง Plus Token Plus Token ถูกตำหนิว่าทำให้ราคา Bitcoin ลดลงในปี 2019 เนื่องจากกองทุนที่ถูกขโมยถูกขายผ่าน Bitcoin OTCs.

PlusToken มีผู้ติดตามรายใหญ่ในเกาหลีและจีนโดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนที่ไม่คุ้นเคยกับสกุลเงินดิจิทัล Plus token เป็นโปรแกรมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งให้ผลตอบแทนมหาศาลจาก“ การลงทุน” แก่เหยื่อที่ไม่สงสัยในจีนและเกาหลี โครงการนี้ให้ผลตอบแทนจากการลงทุน 9% ถึง 18% ต่อเดือนโดยการลงทุนจำนวนมากจะได้รับผลตอบแทนมากขึ้น ประเภทนี้คล้ายกับโปรแกรมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงอื่น ๆ เช่น“Bitconnect” ซึ่งยุบในเดือนมกราคมปี 2018.

Plus Token Ponzi Scheme ทำงานอย่างไร?

Plus Token เป็นโครงการ Ponzi แบบคลาสสิกที่หลอกล่อเหยื่อที่ไม่สงสัยให้ลงทุนด้วยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงและการลงทุนต่ำ Plus Token ยังคงเป็นภาพลวงตาของธุรกิจที่ยั่งยืนโดยแสร้งทำเป็นว่าเงินนั้นถูกใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเช่น Plus Token Wallet และ Exchange อย่างไรก็ตามผลตอบแทนจะเกิดจากการหารการลงทุนล่าสุดเพื่อจ่ายให้กับสมาชิกที่มีอายุมากกว่า ภาพลวงตาของธุรกิจที่ยั่งยืนคือสิ่งที่จัดประเภทนี้เป็นโครงการ Ponzi เนื่องจากเหยื่อเชื่อว่าพวกเขากำลังลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนสูง.

Plus Token ยังมีองค์ประกอบการอ้างอิงที่แข็งแกร่งซึ่งมอบโบนัสจำนวนมากให้กับสมาชิกที่แนะนำเพื่อนและครอบครัวเข้าร่วมโครงการ นักลงทุนแบ่งออกเป็น 4 “ระดับ” ตามจำนวนเงินที่ลงทุนและจำนวนผู้อ้างอิงอื่น ๆ ที่สามารถทำได้ นั่นหมายความว่ายิ่งมีสมาชิกมากเท่าไหร่ผลตอบแทนก็จะสูงขึ้นอย่างทวีคูณ สมาชิกเริ่มแนะนำเพื่อนและครอบครัวของพวกเขาให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากรวมถึง Bitcoin, Ethereum, EOS และ Litecoin.


มันกลายเป็นที่นิยมได้อย่างไร?

Plus Token ใช้ในการประชุมและการพบปะเพื่อโปรโมตโทเค็น วิดีโอต่อไปนี้ถ่ายที่การรวบรวมโทเค็น Plus.

pic.twitter.com/vooYmv8ir7

– Matthew Graham (@mattysino) 16 สิงหาคม 2019

การชำระเงินหยุด 30 มิถุนายน 2019

สัญญาณแรกของปัญหาเริ่มปรากฏในเดือนมิถุนายนปี 2019 เนื่องจากผู้ใช้เริ่มรายงานความล่าช้าในการถอนเงิน บางคนร้องเรียนในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของจีน“ Weibo” โดยอ้างว่าพวกเขาไม่สามารถรับเงินได้แม้จะเขียนเป็นเวลา 35 ชั่วโมงหลังจากส่งคำขอถอนเงิน (ที่มา บล็อคเทมโป).

ในขั้นต้นโทเค็น Plus ตำหนิว่า “ค่าธรรมเนียมคนงานเหมืองที่สูงขึ้น” สำหรับความล่าช้าในการถอนเงิน พวกเขาอ้างว่าธุรกรรมที่ส่งด้วย 1 sat / byte ทำให้ Bitcoin Blockchain เกิดความล่าช้าเป็นเวลานาน รวมถึงผู้สนับสนุนโทเค็นมักจะเป็นผู้ติดตามของพวกเขาที่จะ “เชื่อ” ในระบบและไม่สนใจ “ข้อมูลเท็จ”.

แค่นี้ก็เศร้าแล้ว pic.twitter.com/hB3EkkEIKd

– Boxmining (@boxmining) 16 สิงหาคม 2019 Ring Leaders พยายามโน้มน้าวชุมชนว่า Plus Token จะกลับมา.

นักต้มตุ๋น:“ ขออภัยเราดำเนินการแล้ว”

เมื่อเงินเริ่มเคลื่อนย้ายธุรกรรมรายการหนึ่งจะมีข้อความว่า “ขออภัยเราดำเนินการแล้ว” เป็นความคิดเห็นของการทำธุรกรรม สิ่งนี้ไม่ต้องการคำอธิบายจริงๆ – ผู้จัดงานกลโกงได้ริเริ่มกลยุทธ์การออกจากประเทศและหลบหนีออกนอกประเทศ.

มีการจับกุมสมาชิกจำนวน 109 คนของการหลอกลวง Plus Token

รายงานจากสำนักข่าวจีน CLS เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2020 รายงานว่ามีบุคคล 109 คนถูกจับกุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ PlusToken โดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ซึ่งรวมถึงผู้ต้องสงสัยหลักทั้งหมด 27 คนที่คิดว่าต้องรับผิดชอบต่อการหลอกลวงและสมาชิกหลักอีก 82 คน.

Plus Token ยังคงหลอกลวงผู้ใช้อยู่หรือไม่?

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2020 มีภาพหน้าจอของแอป PlusToken เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียของจีนซึ่งมีการแจ้งให้ทราบว่าแอปเวอร์ชัน 3.0 เบต้าออนไลน์แล้ว ต่อจากนั้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2020 ทีม PlusToken ได้ออกประกาศเพิ่มเติมโดยแจ้งว่าเวอร์ชัน 3.0 เบต้าจะได้รับการซิงโครไนซ์ความเข้ากันได้และจะหยุดฟังก์ชันการทำธุรกรรมทั้งหมด ประกาศเพิ่มเติมว่าเมื่อเวอร์ชันนี้เผยแพร่แล้วผู้ใช้ที่มีสิทธิ์บางรายจะได้รับรางวัล อย่างไรก็ตามดูเหมือนความพยายามของกลุ่มผู้นำของ PlusToken ในการปิดปากผู้ที่ลงทุนโดยให้ความหวังว่าโครงการจะกลับมา.

ภาพหน้าจอของแอป PlusTokenภาพหน้าจอของแอป PlusToken

ปลายของภูเขาน้ำแข็ง

PlusToken สามารถมองเห็นได้ว่าเป็นส่วนปลายของภูเขาน้ำแข็งเนื่องจากมีแผนการและการหลอกลวง Ponzi อื่น ๆ ที่คล้ายกันมาก ซึ่งรวมถึง Cloud Token, S Block และโทเค็น“ การขุด” บนคลาวด์อื่น ๆ ในตอนท้ายของวันโทเค็นที่ “รับประกัน” ผลตอบแทนสูงโดยไม่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ควรสร้างธงสีแดง.

การฟอกเงินที่ถูกขโมยไปสู่การแลกเปลี่ยน

โชคดีที่การวิจัยกำลังดำเนินการเพื่อติดตามกระเป๋าสตางค์ที่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับ Plus Token (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). ทำงานโดย @PeckShield ได้แสดงเงินที่ย้ายจากกระเป๋าเงินขนาดใหญ่ (~ 5,000 + Bitcoin) ไปยังกระเป๋าเงินขนาดเล็กและในที่สุดก็เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล เนื่องจากเงินดิจิทัลจำนวนมากถูกเคลื่อนย้ายและถูกขายออกไปอย่างต่อเนื่อง – Plus Token มีบทบาทใน ลดราคาของ Bitcoin.

แผนที่แสดงวิธีการชำระเงินของ Plus token ใน Exchangeแผนที่แสดงวิธีการชำระเงินของ Plus token ใน Exchange (เครดิตรูปภาพ: @Silkjaer)

จำนวนเงินที่เป็นที่รู้จักหลอกลวง – แสดงรายการผลรวมของ BTC จากที่อยู่ที่ระบุและติดตาม. รายงานต่างๆได้รับการเผยแพร่ ซึ่งมากถึง ~ 1% ของอุปทาน Bitcoin ทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง ขณะนี้มีการเพิ่มกระเป๋าเงินจำนวนมากขึ้นในรายการนี้.

  • 70000 BTC ($ 700,840,000 USD)
  • 789511 ETH ($ 142,111,980 USD)
  • 26299109 EOS ($ 92,046,881 ดอลลาร์สหรัฐ)

ที่อยู่ Bitcoin Wallet ที่รู้จัก (ที่มา 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676.86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749.66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

ที่อยู่ EOS ที่รู้จักของ Plus Token

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

ที่อยู่ Ethereum ที่รู้จักของ Plus Token

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Plus Token Sell-off รับผิดชอบต่อการลดลงของราคา Bitcoin?

ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2019 กลุ่มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของจีนได้รับการดำเนินการแล้ว หมุนเวียน เนื่องจากมีจำนวนมากที่เกี่ยวข้องผู้หลอกลวงที่พยายามกำจัด Bitcoin ที่ไม่ดีจึงผลักดันให้ราคาลดลง และการถ่ายโอนข้อมูลราคานี้หยุดลงในวันที่ 15 สิงหาคม 2019 โดยบังเอิญเมื่อ Binance ถูกระงับการซื้อขายเนื่องจากการอัปเกรดระบบ.

การอภิปรายเกี่ยวกับการขาย PlusTokenการอภิปรายเกี่ยวกับการขาย PlusToken (เครดิต: 8BTC)

ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2019 ปัญหานี้ถูกนำมาสู่แนวหน้าอีกครั้งเมื่อผู้ใช้ Twitter Ergo รายงานว่ามีการติดตาม 187,000 BTC จากทั้งหมด 200,000 BTC ที่มาจากนักลงทุนของ PlusToken สำหรับกองทุนเหล่านี้ Ergo พบว่ามีการ “สับ” (แม้ว่าจะไม่ดีก็ตาม) และค่อยๆส่งไปยังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและโบรกเกอร์ OTC ซึ่งส่วนใหญ่ Huobi เพื่อขายในตลาด.

ฉันได้เห็น Twitter FUD จำนวนมากที่เลือกใช้การยอมจำนนของคนงานเหมืองในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา.

สิ่งนี้ทำให้ฉันคิดว่า … การขายโดยผู้หลอกลวง PlusToken อาจมีผลกระทบที่ผิดปกติในวงจรตลาดนี้หรือไม่? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

– Ergo ∴ค่าใช้จ่ายทางการเมือง (@ErgoBTC) 21 พฤศจิกายน 2019 ข้อค้นพบของ Ergo เกี่ยวกับกองทุน PlusToken

Ergo คาดการณ์ว่าหากมีการขายกองทุน “ผสม” ทั้งหมดตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2019 จะมียอดขายเฉลี่ยประมาณ 1,300 BTC ต่อวัน สิ่งนี้อาจทำให้ผู้คนคิดว่ามันจะมีผลต่อราคา Bitcoin ซึ่งลดลงจาก 9,981.41 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 1 สิงหาคม 2019 เป็น 7,182.89 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 4 ธันวาคม 2019.

จากการประมาณการของ Ergo เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ขายได้ในแต่ละวันการขายออกของกองทุน Plus Token ที่เหลืออยู่ 58,000 BTC จะดำเนินต่อไปอีก 1.5 ถึง 2 เดือน.

ในรูปแบบที่ชัดเจนผู้หลอกลวง PlusToken จะย้ายเงินของพวกเขาเมื่อราคา BTC มีความผันผวน กรณีดังกล่าวในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 เมื่อ Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 9,800 เหรียญสหรัฐเกือบ 12,000 BTC (มูลค่าประมาณ 118 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน Plus Token ถูกย้ายและแบ่งออกเป็นกระเป๋าเงินอื่น ๆ.

ในวันที่ 7 มีนาคม 2020 Bitcoin มีการซื้อขายอีกครั้งที่มากกว่า 9,000 ดอลลาร์สหรัฐ อีกครั้งกองทุน Plus Token ถูกนำไปใช้ผ่านบริการผสม คราวนี้ผู้ใช้ Twitter ErgoBTC สังเกตเห็น ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 13,000 BTC (มูลค่าประมาณ 210 ล้านเหรียญสหรัฐ) นักวิเคราะห์เช่นเควินสเวนสันเชื่อว่านักต้มตุ๋นเป็น“กระแทกตลาดด้วยคำสั่งขาย” ทุกครั้งที่ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะปลดภาระเงิน.

# บีทีซี – นี่ไม่ใช่การขายโดยเฉลี่ยของคุณ เห็นได้ชัดว่าปลาวาฬกำลังขนถ่าย. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb

– เควินสเวนสัน (@KevinSvenson_) 8 มีนาคม 2020 มีรูปแบบการเคลื่อนไหวของเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับ Plus Token หรือไม่?

จากข้อมูลของ ErgoBTC การเคลื่อนย้ายของเงินทุนไปสู่การแลกเปลี่ยนใช้เวลาพักเล็กน้อยตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2020 การเคลื่อนไหวของการแลกเปลี่ยนได้กลับมาดำเนินการต่อและมีการย้ายไปยังการแลกเปลี่ยนประมาณ 300-500 BTC / วัน.

ความคุ้มครองก่อนหน้านี้ของเรามีอยู่ที่นี่. https://t.co/OLdsTBGb8v

– Ergo ∴ค่าใช้จ่ายทางการเมือง (@ErgoBTC) 24 มิถุนายน 2020

สุดท้ายของกองทุน PlusToken ย้ายไปแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2020 ผู้ใช้ Twitter Whale Alert พบว่ามีการโอน EOS มากกว่า 26 ล้าน EOS (มูลค่ากว่า 67 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ PlusToken ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักซึ่งกระตุ้นให้ผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลแจ้งเตือนอย่างสูงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา EOS ที่อาจลดลง.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 26,316,339 #EOS (67,139,663 USD) โอนจาก PlusToken ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จัก

Tx: https://t.co/dTKanT3Wtt

– การแจ้งเตือนปลาวาฬ (@whale_alert) 22 มิถุนายน 2020

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2020 เราพบว่าราคา EOS ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดจากการขายกองทุน PlusToken.

EOS ราคาตั้งแต่ 22 ถึง 26 มิ.ย. 2020EOS ราคาตั้งแต่ 22 ถึง 26 มิ.ย. 2020

เพียงไม่กี่วันต่อมาในวันที่ 24 มิถุนายน 2020 Whale Alert พบกองทุน PlusToken อีกก้อนใหญ่คราวนี้มีการโอนเงินกว่า 789,000 ETH (มูลค่ากว่า 187 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากกระเป๋าเงิน PlusToken ไปยังที่อยู่ใหม่และอีกครั้ง ไปยังที่อยู่อื่นที่ไม่รู้จัก.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789,534 #ETH (187,847,558 USD) โอนจาก PlusToken ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จัก

Tx: https://t.co/z2jqlfZ21h

– การแจ้งเตือนปลาวาฬ (@whale_alert) 24 มิถุนายน 2020

ℹ️โอนเงินโดย #PlusToken

– การแจ้งเตือนปลาวาฬ (@whale_alert) 24 มิถุนายน 2020

จากนั้นเงินเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็นที่อยู่ที่ไม่รู้จักหลายแห่งในจำนวนที่แตกต่างกัน.

ผู้ใช้ Twitter ErgoBTC ซึ่งติดตามความเคลื่อนไหวของกองทุน PlusToken สังเกตว่า ETH ที่เพิ่งโอนไปนั้นเป็นส่วนที่เหลือของเหรียญที่ไม่ได้ผสมของ PlusToken ซึ่งตอนนี้ถูกย้ายไปยังเครื่องผสม จุดประสงค์ของการทำเช่นนี้คือการบดบังประวัติการเคลื่อนไหวของกองทุน PlusToken เพื่อให้พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการถูกตั้งค่าสถานะโดยการแลกเปลี่ยนเมื่อพวกเขาถูกขายในตลาดในที่สุด.

ด้วยความตื่นเต้นทั้งหมดนี้รับประกันการอัปเดตสั้น ๆ เกี่ยวกับ BTC ของพวกเขา.

นอกจากนี้เรายังได้เห็นเหรียญที่ไม่ได้ผสมทั้งหมดประมาณ 22k ในรายการเฝ้าดูของเราเริ่มเข้าสู่เครื่องผสมในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา. https://t.co/DLR1M7xty9

– Ergo ∴ค่าใช้จ่ายทางการเมือง (@ErgoBTC) 24 มิถุนายน 2020

นอกจากการเคลื่อนไหวของ EOS และ ETH แล้ว PlusToken ยังเป็นสัปดาห์ที่ยุ่งมาก จนถึงตอนนี้พวกเขาได้ย้าย cryptocurrencies มูลค่ากว่า 428 ล้านเหรียญสหรัฐไปยังที่อยู่ใหม่และการแลกเปลี่ยนต่อไปนี้: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io และ MXC Exchange.

สัปดาห์นี้ต่อไป #PlusToken เงินได้ย้ายไปแลกเปลี่ยนและที่อยู่ใหม่สำหรับการผสม:

– 22k BTC (203 ล้านเหรียญสหรัฐ)

– 789k ETH (183 ล้านดอลลาร์)

– EOS 26 ล้านเหรียญ (68 ล้านเหรียญสหรัฐ)

– XRP 20 ล้านเหรียญ (4 ล้านเหรียญสหรัฐ)

คำถามใหญ่: ตลาด crypto สามารถดูดซับปริมาณนี้ได้หรือเราลดลง?

– Spencer Noon (@spencernoon) 25 มิถุนายน 2020

การแลกเปลี่ยนกำลังทำทุกอย่างเพื่อยับยั้งนักต้มตุ๋น?

ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Plustoken ต้องพึ่งพาการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อกำจัดกองทุนที่หลอกลวง การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency มีมาตรการ Know Your Customer (KYC) ซึ่งควรระบุและรายงานกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากถือเป็นการฟอกเงินอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการเทขายครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้โดย PlusToken เกิดขึ้นใน Huobi และ Okex, จึงแสดงให้เห็นว่ามาตรการ KYC และ AML ของพวกเขาไม่ได้ผลในการหยุดยั้งพวกเขาในกรณีนั้น.

นับตั้งแต่การเทขายก่อนหน้านี้การแลกเปลี่ยนได้ก้าวขึ้นสู่มาตรฐานของพวกเขา ตัวอย่างเช่นในการตอบสนองต่อการขาย Huobi มี เปิดตัว Star Atlas, เครื่องมือวิเคราะห์แบบออนไลน์เพื่อระบุกิจกรรมที่เป็นปัญหาเช่นการฉ้อโกงและการฟอกเงินใน Exchange ในขณะเดียวกันการแลกเปลี่ยนแบบเพียร์ทูเพียร์ Paxful มี พันธมิตร ด้วย Chainalysis เพื่อให้สามารถตรวจสอบธุรกรรมของ Exchange ได้แบบเรียลไทม์.

ในการขายครั้งล่าสุดพบว่ามีการผสมและฝากเงินจำนวนมากใน Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io และ MXC Exchange ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ผู้ค้าจำนวนมากกำลังเฝ้าดูว่าตลาดจะล่มหรือไม่ในขณะที่ตั้งคำถามว่าการแลกเปลี่ยนที่ได้รับผลกระทบจะดำเนินการใด ๆ กับเงินที่อยู่ในมือของพวกเขาหรือไม่.

# พลัสโทเค็น เป็นปัจจัยสำคัญทางการตลาดตั้งแต่ต้นปี 2562.

วิเคราะห์จาก @ErgoBTC & คนอื่นพิสูจน์ ~ 165k BTC จาก PlusToken ถูกผสม & ส่งไปที่ Huobi & OKex ตั้งแต่เดือนสิงหาคม.

ในสัปดาห์นี้ >ETH / EOS / XRP 200 มม. ขยับแล้ว.@HuobiGlobal และ @OKEx ยังคงเงียบสนิท.

ทำไม?

– Travis Kling (@Travis_Kling) 24 มิถุนายน 2020

BREAKING: ตำรวจจีนยึด PlusToken มูลค่า 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐริบเป็นคลังของจีน

เอกสารจากศาลประชาชนระดับกลางหยานเฉิงเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ยึด Bitcoin (BTC) 194,775, 833,083 Ether (ETH), 1.4 ล้าน Litecoin (LTC), 27.6m EOS, 74,167 Dash, 487m XRP, 6 พันล้าน Dogecoin (DOGE), 79,581 Bitcoin Cash (BCH) และ 213,724 Tether (USDT) จาก 7 คนที่ถูกตัดสินว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้.

มูลค่ารวมประมาณ 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐของสกุลเงินดิจิทัล!

การยื่นฟ้องของศาลยังระบุด้วยว่าเงินดิจิทัลที่ยึดได้จะถูกริบไปยังกระทรวงการคลังแห่งชาติ เนื่องจากในประเทศจีนการซื้อขายและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เหยื่อจึงไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการคืนทรัพย์สินที่ยึดได้.

ดังนั้นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อบางคนจึงพูดติดตลกว่าพวกเขามีส่วนช่วยในคลังของชาติโดยไม่ได้ตั้งใจ.

การแปล:“ ความประมาททำให้ฉันมีส่วนร่วมในคลังของประเทศด้วย” ฮ่า ๆ ฉันเห็นสิ่งที่พวกเขาทำที่นั่น.. https://t.co/jp1cLAboJo

– Boxmining.com (@BoxminingNews) 27 พฤศจิกายน 2020

Plus Token แหล่งที่มาและการอ้างอิง

แหล่งที่มาและการรายงานข่าวภาษาจีน

ขอขอบคุณเป็นพิเศษ Matthew Graham สำหรับการจัดหาวิดีโอและการวิจัย!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

ที่อยู่ Crypto Wallet

การวิจัย Chainnode: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Plus Token Wallet ที่อยู่: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-h hundreds

การจับกุม / การล่าคน

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Plus Token Sell-offs และความสัมพันธ์ของราคา Bitcoin?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

ผลการวิจัยจากผู้ใช้ Twitter Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

อัปเดตเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2019 เพื่อรวมส่วนใหม่ – Plus Token Sell-offs ซึ่งรับผิดชอบต่อการลดราคา Bitcoin?

อัปเดตเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2019 เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดคำและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Ponzi Scheme

อัปเดตเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2020 เกี่ยวกับการย้าย Plus Token ล่าสุดในปี 2020.

อัปเดตเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2020 เกี่ยวกับการฟ้องร้อง PlusToken ล่าสุดและเวอร์ชัน 3.0 เบต้าของแอป.

อัปเดตเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2020 เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกองทุนที่ยังไม่ได้ผสมที่เหลือของ PlusToken ในสัปดาห์ที่ 21 มิถุนายน 2020.

อัปเดตเมื่อ 2 กรกฎาคม 2020 เกี่ยวกับสิ่งที่การแลกเปลี่ยนกำลังดำเนินการเพื่อตอบสนอง

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector