Плюс токен (PLUS) Мошенничество – Анатомия Понци

Что такое Plus Token?

«Plus Token» – это криптовалюта. Схема Понци замаскированные под высокодоходную инвестиционную программу. Администраторы платформы закрыли операцию в июне 2019 года. Мошенники отказались от схемы, сняв более 3 миллиардов долларов в криптовалютах (Биткойн, Эфириум и EOS) и оставив сообщение «извините, мы запустили». Это привело к международный розыск для администраторов платформы и создателей Plus Token. Токен Plus был обвинен в том, что в 2019 году цены на биткойны упали, поскольку украденные средства были проданы через внебиржевые биткойны..

PlusToken имел много последователей в Корее и Китае – особенно среди инвесторов, не знакомых с криптовалютами. Плюс токен представлял собой инвестиционную программу с высокой доходностью, которая предлагала огромные вознаграждения за «инвестиции» ничего не подозревающим жертвам в Китае и Корее. Схема предлагала от 9% до 18% ежемесячной рентабельности инвестиций, при этом более крупные инвестиции приносили больше прибыли. Этот тип похож на другие инвестиционные программы с высокой доходностью, такие как «Bitconnect», Который рухнул в январе 2018 г..

Как работала схема Plus Token Ponzi?

Plus Token – это классическая схема Понци, которая побуждает ничего не подозревающих жертв инвестировать обещаниями высокой прибыли и низких вложений. Plus Token поддерживал иллюзию устойчивого бизнеса, делая вид, что средства используются для разработки продуктов, связанных с криптовалютой, таких как кошелек Plus Token и биржа. Тем не менее, прибыль создается за счет разделения более недавних инвестиций на выплату более старым членам. Иллюзия устойчивого бизнеса – вот что классифицирует это как схему Понци, поскольку жертвы на самом деле верят, что они инвестируют в бизнес, который приносит высокую прибыль..

Плакат YouTube


Plus Token также имел сильный реферальный элемент, который давал огромные бонусы любому участнику, который пригласил друзей и семью в схему. Инвесторы были разделены на 4 «уровня» в зависимости от того, сколько они вложили и сколько других рефералов они могут привлечь. Это означало, что чем больше участников было привлечено, тем выше доход. Участники начали рекомендовать своим друзьям и семье инвестировать в крупные суммы криптовалют, включая биткойны, Ethereum, EOS и Litecoin..

Как он стал таким популярным?

Plus Token в значительной степени полагался на конференции и встречи для продвижения токена. Следующее видео снято во время сбора токенов Plus..

Выплаты прекращены 30 июня 2019 г.

Первые признаки проблем начали появляться в июне 2019 года, когда пользователи начали сообщать о задержках с выводом средств. Некоторые стали жаловаться на китайскую социальную сеть «Weibo», ссылаясь на то, что они не смогли получить средства, несмотря на то, что писали в течение 35 часов после подачи запросов на вывод (Источник Blocktempo).

Изначально токен Plus обвинял в задержках вывода «более высокие комиссии майнеров». Они заявили, что отправленные транзакции составляют 1 сат / байт, что привело к длительным задержкам в цепочке блоков биткойнов. Плюс сторонники токена с жадностью, как и их последователи, «верят» в систему и игнорируют «ложную информацию»..

Лидеры кольца пытались убедить сообщество, что Plus Token вернется.

Мошенники: «Извините, мы сбежали»

Когда средства начали движение, одна из транзакций содержала пометку «Извините, мы запустили» в качестве комментария к транзакции. Это действительно не требует объяснений – организаторы аферы инициировали свою стратегию выхода и покинули страну..

109 участников аферы Plus Token арестованы

Репортажи китайского новостного агентства CLS 30 июля 2020 года сообщалось, что 109 человек были арестованы в связи со схемой PlusToken Министерством общественной безопасности. В их число входят все 27 основных подозреваемых, которые, как считается, несут ответственность за мошенничество, и еще 82 основных участника..

Is Plus Token все еще обманывает пользователей?

29 апреля 2020 года в китайских социальных сетях распространялись скриншоты приложения PlusToken с предполагаемым уведомлением о том, что бета-версия приложения 3.0 теперь онлайн. Впоследствии, 4 мая 2020 года, команда PlusToken выпустила дополнительное уведомление, в котором говорилось, что бета-версия версии 3.0 будет синхронизирована с совместимостью и остановит все функции транзакций. В уведомлении также добавлено, что как только эта версия будет запущена, некоторые подходящие пользователи получат вознаграждение. Тем не менее, это больше похоже на попытку руководителей PlusToken успокоить тех, кто вложил деньги, вселив в них надежду на возвращение проекта..

Скриншоты приложения PlusTokenСкриншоты приложения PlusToken

Вершина айсберга

PlusToken можно рассматривать как верхушку айсберга, поскольку существует множество других очень похожих крипто-схем Понци и мошенничества. К ним относятся Cloud Token, S Block и другие токены облачного «майнинга». В конце концов, токены, которые «гарантируют» высокую доходность без четкого и поддающегося аудиту бизнес-плана, должны вызывать тревогу..

Отмывание украденных средств на биржи

К счастью, сейчас ведутся исследования по отслеживанию кошельков, которые, как известно, связаны с Plus Token (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). Работа сделана @PeckShield показал, что средства перемещаются с крупных кошельков (~ 5000 + биткойн) на кошельки меньшего размера и, в конечном итоге, на криптовалютные биржи. Из-за того, что большие суммы криптовалют перемещаются и активно продаются, Plus Token сыграл роль в падение цены биткойнов.

Карта, показывающая, как средства токенов Plus отмываются на биржиКарта, показывающая, как средства токенов Plus отмываются на биржи (Изображение предоставлено: @Silkjaer)

Обман известных сумм – перечислить сумму BTC с идентифицированных и отслеживаемых адресов. Отчеты распространяются что до ~ 1% всего предложения биткойнов вовлечено в мошенничество. В настоящее время в этот список добавляются новые кошельки.

  • 70000 BTC (700 840 000 долларов США)
  • 789511 ETH (142 111 980 долларов США)
  • 26299109 EOS (92 046 881 долл. США)

Известные адреса биткойн-кошельков (Источник 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676,86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Известные адреса EOS Plus Token

  • эоспстотокен
  • jnhgvbkkfdjf

Известные Ethereum-адреса Plus Token

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Плюс продажа токенов, ответственная за падение цены биткойнов?

Уже с августа 2019 года китайские группы по торговле криптовалютой уже циркулирующий что из-за огромного количества задействованных мошенников, пытающихся избавиться от незаконно добытых биткойнов, они толкают цены вниз. И этот сброс цен остановился 15 августа 2019 года, случайно, когда Binance был приостановлен для торговли из-за обновления системы..

Обсуждение распродажи PlusTokenОбсуждение распродажи PlusToken (Источник: 8BTC)

В конце ноября 2019 года эта проблема снова стала актуальной, когда пользователь Twitter Ergo сообщил, что отследил 187 000 BTC из примерно 200 000 BTC, приписываемых инвесторам PlusToken. Что касается этих средств, Ergo обнаружил, что они были «перетасованы» (хотя и плохо, если вообще были) и постепенно отправлены на различные криптовалютные биржи и внебиржевым брокерам, в первую очередь Huobi, для продажи на рынке..

Выводы Ergo о средствах PlusToken

Ergo прогнозирует, что если все «смешанные» фонды будут проданы с августа по ноябрь 2019 года, в среднем будет продаваться около 1300 BTC в день. Это может заставить людей думать, что это повлияет на цены на биткойны, которые упали с 9 981,41 доллара США 1 августа 2019 года до 7 182,89 доллара США 4 декабря 2019 года..

Основываясь на оценках Ergo по объемам, продаваемым ежедневно, распродажа оставшихся 58 000 BTC или около того средств Plus Token будет продолжаться еще 1,5–2 месяца..

Очевидно, мошенники PlusToken переводят свои средства, когда цены на BTC изменяются. Так было 11 февраля 2020 года, когда биткойн, торгующийся по цене около 9800 долларов США, почти 12000 BTC (на сумму около 118 миллионов долларов США) с одного из адресов, связанных со средствами Plus Token, были перемещены и разделены между различными другими кошельками..

7 марта 2020 года биткойн снова торговался по цене более 9000 долларов США. Опять же, средства Plus Token направлялись через сервисы микширования. На этот раз пользователь Twitter ErgoBTC заметил что всего было задействовано 13000 BTC (на сумму около 210 миллионов долларов США). Аналитики, такие как Кевин Свенсон, полагают, что мошенники были «захлопнуть рынок ордерами на продажу»Каждый раз, когда цены на биткойны росли, чтобы выгрузить средства.

Есть ли закономерность в движении средств, связанных с Plus Token??

Согласно ErgoBTC, с середины марта до начала мая 2020 года для движения средств на биржи был небольшой перерыв. С тех пор движение на биржи возобновилось, и на биржи переводится около 300-500 BTC / день..

Последние средства PlusToken переведены на биржи

22 июня 2020 года пользователь Twitter Whale Alert обнаружил, что более 26 миллионов EOS (на сумму более 67 миллионов долларов США) были переведены из кошелька, связанного с PlusToken, в неизвестный кошелек, что побудило трейдеров криптовалюты принять повышенную тревогу в отношении потенциального движения цены EOS вниз..

Действительно, 24 июня 2020 года мы действительно увидели заметное падение цен на EOS, хотя нельзя подтвердить, что это произошло из-за продажи средств PlusToken..

Цены EOS с 22 по 26 июн 2020Цены EOS с 22 по 26 июн 2020

Всего через несколько дней, 24 июня 2020 года, Whale Alert обнаружил еще один огромный кусок средств PlusToken, на этот раз более 789000 ETH (на сумму более 187 миллионов долларов США) были переведены с кошелька PlusToken на новый адрес, и снова на другой неизвестный адрес.

Затем эти средства были разделены на несколько неизвестных адресов разной суммы..

Пользователь Twitter ErgoBTC, который следил за движением средств PlusToken, отмечает, что недавно переведенный ETH – это остаток несмешанных монет PlusToken, которые теперь перемещаются в миксеры. Цель этого – скрыть историю движения средств PlusToken, чтобы они не были помечены биржами, когда они в конечном итоге будут проданы на рынке..

Помимо движения EOS и ETH, это была очень напряженная неделя для PlusToken. На данный момент они переместили криптовалюту на сумму более 428 миллионов долларов США на новые адреса и следующие биржи: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io и MXC Exchange..

Делают ли биржи что-нибудь, чтобы отпугнуть мошенников??

Те, кто стоит за Plustoken, полагаются на криптовалютные биржи, чтобы избавиться от своих мошеннических средств. Криптовалютные биржи действительно принимают меры «Знай своего клиента» (KYC), которые должны выявлять и сообщать о любой такой деятельности, поскольку она явно представляет собой отмывание денег. Однако предыдущие массовые распродажи PlusToken проходил в Huobi и Okex, тем самым демонстрируя, что их меры KYC и AML были неэффективны в остановке их в этом случае.

После предыдущей распродажи биржи повысили свои стандарты. Например, в ответ на распродажу Huobi запустил Star Atlas, инструмент сетевой аналитики для выявления проблемных действий, таких как мошенничество и отмывание денег на их бирже. Между тем, одноранговый обмен Paxful имеет партнер с Chainalysis, чтобы транзакции биржи можно было отслеживать в режиме реального времени.

В ходе последней распродажи уже было обнаружено, что значительные средства смешиваются и депонируются на Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io и MXC Exchange. Пока ничего не произошло, но многие трейдеры уже наблюдают, может ли наступить крах рынка, и при этом задаются вопросом, предпримут ли затронутые биржи какие-либо действия в отношении средств, которые сейчас находятся в их руках..

ПОВРЕЖДЕНИЕ: китайская полиция изъяла токен PlusToken на 4,2 миллиарда долларов США, конфискованный в казну Китая

Документы Народного суда промежуточной инстанции Яньчэна показывают, что власти изъяли 194775 биткойнов (BTC), 833 083 эфира (ETH), 1,4 миллиона Litecoin (LTC), 27,6 миллиона EOS, 74 167 Dash, 487 миллионов XRP, 6 миллиардов Dogecoin (DOGE), 79 581 Bitcoin Cash. (BCH) и 213 724 Tether (USDT) от 7 человек, осужденных по этому делу.

Это составляет около 4,2 миллиарда долларов США в криптовалютах.!

В судебных документах также указано, что изъятые криптовалюты будут переданы в Национальное казначейство. Это связано с тем, что в Китае торговля и операции с криптовалютами являются незаконными. Таким образом, потерпевшие не имеют законных прав на возврат изъятого имущества..

Поэтому некоторые жертвы шутили, что они непреднамеренно внесли вклад в национальную казну..

Плюс Источники токенов и ссылки

Китайские источники и новости

Особая благодарность Мэтью Грэм за предоставление видео и исследований!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Адреса криптовалютных кошельков

Исследование Chainnode: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Адреса кошельков Plus Token: http://gscaijing.com/archives/21291

МонетаТелеграф https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Аресты / Охота на людей

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arhibited

Плюс распродажи токенов и корреляция цен на биткойны?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Выводы пользователя Twitter Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Обновлено 4 декабря 2019 года и включает новый раздел – Плюс продажа токенов, ответственная за падение цен на биткойны?

Обновлено 18 декабря 2019 года для исправления орфографических ошибок и более подробной информации о том, как работает схема Понци.

Обновлено 9 марта 2020 г. о последних перемещениях токенов Plus в 2020 г..

Обновлено 25 мая 2020 года о последних судебных преследованиях PlusToken и бета версии 3.0 приложения..

Обновлено 25 июня 2020 г. о движении оставшихся несмешанных средств PlusToken за неделю с 21 июня 2020 г..

Обновлено 2 июля 2020 года о том, что биржи делают в ответ

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector