Мошенничество с криптовалютой: как обнаруживать мошенников и оставаться в безопасности

к несчастью, мошенничество с криптовалютой везде. Как и во всех новых отраслях, вначале всегда есть хитрые люди, пытающиеся выманить у людей свои с трудом заработанные деньги..

В соответствии с Business Insider, в 2019 году, мошенники с криптовалютой удалось обмануть людей на 4,26 миллиарда долларов.

Мошенничество с криптовалютой может принимать разные формы, от людей, которые утверждают, что могут торговать для вас, ICO и даже сами криптовалюты.

Один из ключей к успеху в торговле криптовалютой – не стать жертвой мошенников и не потерять свои деньги..

В этой статье мы исследуем темный и мрачный преступный мир мошенничества с криптовалютой и узнаем, как вы можете защитить себя от них..

Хотите научиться торговать криптовалютами как профессионал? Возьми наш курс криптовалюты!


Почему так много мошенничества с криптовалютой?

мошенничество с криптовалютой

По двум причинам.

во-первых, многие люди не так много знают о том, как работает криптовалюта и не может обнаружить мошенничество с настоящими криптовалютными проектами.

Скорее всего, они не понимают, что такое технология блокчейн, а также основы банковских транзакций..

во-вторых, регулирование очень, очень медленно догоняет криптовалюту по всему миру.

Многие политики не уверены, как работает криптовалюта, и не знают, как ее регулировать, потому что это такой сложный финансовый инструмент..

Это привело к тому, что некоторые страны полностью запретили криптовалюту, чтобы защитить своих граждан от такого мошенничества..

В то время как другие, такие как Китай, запретили ICO из-за их потенциально мошеннического характера..

Остерегайтесь мошенничества с накачкой и сбросом криптовалюты

Мошенничество с накачкой и сбросом – это когда создатели криптовалюты владеют значительной ее частью и стремятся привлечь больше людей для участия.

Что происходит, так это когда криптовалюта выпускается (обычно после ICO), она повышается в цене, поскольку все больше и больше людей начинают его покупать.

потом создатели продают свою большую долю после повышения цены, исчезнут, и цена резко упадет.

В люди, которые вложили в монету, остаются с бесполезной монетой, которая почти ничего не стоит. Некоторые люди называют эти монеты «мошенниками»..

Мошенничество с накачкой и сбросом существовало до появления криптовалюты и в основном имело место на фондовом рынке..

OneCoin – крупнейшая на сегодняшний день афера с криптовалютой

мошенничество с onecoin

Мошенничество OneCoin – это самая большая афера, которая когда-либо имела место, и она активна по сей день..

С 2014 года OneCoin удалось собрать более 4 миллиардов евро со всего мира, несмотря на исчезновение их основателя и задержание трех других членов ФБР..

Что мы можем узнать о мошенничестве с криптовалютой OneCoin?

Самым большим признаком того, что OneCoin был мошенничеством, было то, что у него никогда не было блокчейна. На самом деле он использует централизованную базу данных для облегчения транзакций..

Почему это так важно?

Потому что, если он не использует технологию блокчейн для облегчения транзакций, это не только не настоящая криптовалюта, но и не будет прозрачной публично распределенной бухгалтерской книги..

В соответствии с Касперский, эксперты советуют лица, которые заинтересованы в инвестировании в криптовалюту, должны подтвердить, что организация, в которой они заинтересованы, работает на блокчейне..

Это означает, что транзакции не отображаются открыто и ими можно манипулировать. Мошенники могут подвергать людей цензуре, изменять транзакции и даже красть у вас.

Криптовалюты, использующие технологию блокчейн, полагаются на узлы, которые управляют системой. Они расположены по всему миру, а не в одной центральной точке..

Таким образом становится сложнее атаковать их, а мошенникам – манипулировать.

Некоторые мошенничества с криптовалютой выглядят реальными

Проблема с OneCoin в том, что для многих новичков в криптовалюте он выглядел очень искренним. Они действительно стараются выглядеть как настоящая компания.

Но если вы присмотритесь к тому, как они себя представляют, обнаружилось множество явных признаков, указывающих на то, что это была огромная афера..

Самым большим отличием была используемая ими формулировка.. Когда вы сталкиваетесь с любым криптовалютным проектом, в котором не уверены, обратите внимание на формулировку.

Чего они утверждают? Он очень похож на другие криптовалюты? Что отличает их от других?

Если вы не можете понять, что делает их уникальными, это может быть поводом для беспокойства..

Не обращайте внимания на заявления о том, что они быстрее или лучше ведущих криптовалют. Вместо этого посмотрите на как они утверждают, что достигли этого.

Технология компании должна быть с открытым исходным кодом.. Если у них нет открытого исходного кода, им может быть, что скрывать.

Они должны полностью открыто рассказывать о том, как работает их технология, и подробно ее обсуждать..

Быстрые пути к успеху не работают

В Trading Education мы следуем правилу: ярлыки к успеху обычно приводят к потере денег..

Никто не даст вам ответа на вопрос, как заработать миллионы. Какая у них причина? Почему они взимают плату за эту услугу? Этим людям нельзя доверять.

Как правило, эти услуги представлены в форме ярких рекламных объявлений, обещающих большие доходы..

Многие из крупнейших криптовалют не приносят прибыли. Вместо этого они больше сосредоточены на пользе, которую их криптовалюта может сделать для мира.

Их мотив, как правило, не в получении прибыли, а в том, чтобы что-то улучшить в работе нашей финансовой системы..

Если вы заинтересованы в покупке криптовалюты, но не уверены, подлинная ли она, то, возможно, самым разумным решением будет не вмешиваться..

Избегайте мошенничества, торгуя CFD на криптовалюту

Если вы хотите снизить опасность фактического владения криптовалютой, то было бы неплохо торговать криптовалютой как CFD..

Известные брокеры не будут размещать неизвестные монеты на своей платформе..

Как распознать мошенничество с криптовалютой

крипто-мошенничество

Прежде чем предпринимать какие-либо усилия, связанные с криптовалютой, вам следует: провести много исследований чтобы подтвердить, что они не мошенники.

Лучший способ избежать мошенничества с криптовалютой – это иметь хорошее образование и использовать свои инстинкты..

Важные моменты, которые следует проверить, включают:

  • Кто стоит за компанией? Если люди, которые руководят компанией, хотят раскрыть себя, это хороший знак. Если вам сложно или даже невозможно узнать, кто управляет компанией, это должно быть красным флажком..
  • Если вы ищете услуги, проверьте их поддержку клиентов.. Позвоните им или отправьте электронное письмо. Как они ответят? Они отвечают на все ваши вопросы? От некоторых они уворачиваются? Вы также должны оценить их отношение. Это вежливо или грубо? Они очень напористые?
  • Найдите маленький символ замка рядом с веб-адресом.. Кроме того, будьте осторожны, если в адресе нет https..
  • Ознакомьтесь с их дорожной картой. Как они планируют развиваться с годами? Имеет ли это смысл? Как правило, мошенники стремятся заработать деньги в краткосрочной, а не долгосрочной перспективе..
  • Всегда пользуйтесь услугами известных и проверенных брокеров и бирж.. Особенно избегайте брокеров с репутацией удерживающих снятие средств..
  • Прочтите мелкий шрифт. Вы никогда не знаете, что может скрываться там, ожидая, чтобы прыгнуть на вас.
  • Избегайте компаний, которые заявляют, что риск незначителен или отсутствует. Это явная ложь. В финансовой торговле всегда есть риск. Точно так же не доверяйте никому, предлагающему мгновенный успех..
  • Не передавайте деньги или личную информацию, если вы полностью не уверены, что это не мошенничество.. Вы не должны беспокоиться о компании. Все вышеперечисленное следует проверить в первую очередь..

Другие виды мошенничества

распространенные мошенничества с криптовалютой

Мошенничество с криптовалютой может принимать самые разные формы, и не всегда люди предлагают вам услуги, связанные с торговлей, онлайн..

Некоторые из наиболее распространенных видов мошенничества включают следующее:

  • Поддельные мобильные приложения. Что касается криптовалюты, они обычно принимают форму виртуальных кошельков или бирж. Вам следует подходить к делу с особой осторожностью, потому что мошенникам удалось стать очень популярными в Apple App Store и Google Play..
  • Генераторы случайных чисел для ключей кошелька. Лучше просто избегать этого, поскольку было обнаружено, что некоторые из этих поставщиков на самом деле не выдают случайные числа, и хакеры пользуются этим..
  • Электронное мошенничество с запросом биткойнов или другой криптовалюты. Они по-прежнему очень распространены, и их становится все труднее обнаружить. Всегда тщательно проверяйте адрес электронной почты и ищите опечатки или ошибки, которые могут выдать мошенников.
  • Сервисы сигналов также могут быть мошенничеством. Существует множество сервисов сигналов, которые выдают ложные сигналы. Опять же, внимательно проверьте отзывы, прежде чем решите зарегистрироваться..
  • Избегайте торговых систем / роботов (EA). Не многие из этих автоматизированных сервисов работают очень хорошо, даже если они не мошенники. Оставьте это профессиональным и технически мыслящим трейдерам..

Обменные хаки

И последнее, но не менее важное: хотя технически это не может считаться мошенничеством, вам все же следует быть осторожными с взломами биржи..

Не оставляйте деньги в обмене! Это, пожалуй, самое важное правило в торговле криптовалютой..

Многим людям пришлось усвоить это на собственном горьком опыте еще в 2014 году, когда Mt. Gox был взломан и примерно Было украдено 650 000 биткойнов..

Отличный способ сохранить свою криптовалюту в безопасности – положить ее в холодное хранилище..

Хотя биржи все лучше справляются со взломами, они все еще случаются.. В 2018 году хакерам удалось украсть примерно Токены NEM от Coincheck на 500 миллионов долларов.

И даже в 2019 году Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, была взломана примерно на 40 миллионов долларов в биткойнах.

Ключевые моменты

Если вы что-нибудь помните из этой статьи, сделайте следующие ключевые моменты..

  • Получив лучшее образование в области криптовалюты, вы сможете избежать мошенничество с криптовалютой. Вы сможете заметить их, когда им не хватает ключевых вещей, которые должна предложить криптовалюта..
  • Мошенничество с криптовалютой может принимать разные формы. Мошенничество с криптовалютой может проявляться во всем, что связано с криптовалютой..
  • Немного мошенничество с криптовалютой может быть трудно обнаружить. Мошенники заимствуют слова и фразы, чтобы попытаться заставить вас думать, что они настоящие..
  • Всегда исследуйте компании, прежде чем расстаться с деньгами. Никогда не отдавайте деньги или информацию компаниям, которые вас беспокоят..

Научитесь избегать мошенничества с криптовалютой с помощью нашего курса по торговле криптовалютой

Хотите узнать больше о других криптовалютах и ​​о том, как ими торговать? Тогда подпишитесь на наш курс по торговле криптовалютой!

Если вам понравилось читать эту статью из Торговое образование, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с кем-нибудь еще, что, по вашему мнению, это тоже может быть интересно.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector